Fraudă panouri fotovoltaice context: de ce e vulnerabilă piața acum
Cerere mare, termene strânse, finanțări, presiune pe preț. Acestea deschid ușa pentru intermedieri opace și transporturi cu traseu ambiguu. Autoritățile întăresc digital controalele (e-Factura, RO e-Transport), deci lipsa urmelor fiscale se vede rapid.
Cuprins
Sume și cifre cheie
Fraudă panouri fotovoltaice: prejudiciul estimat în investigația DGAF depășește 3 milioane lei, potrivit declarațiilor publice atribuite ministrului Finanțelor. Ancheta a fost demarată în 2024 și vizează lanțuri comerciale cu firme-fantomă, inclusiv cazul semnalat de Recorder. Autoritățile au aplicat sechestre și au confiscat marfă. Datele comunicate public sunt rezumate mai jos.
- Prejudiciu estimat: peste 3.000.000 lei.
- Panouri confiscate: peste 5.500 bucăți.
- Sume confiscate: peste 1,3 milioane lei.
- Exemplu din lanț: retrageri cash de peste 800.000 lei la o singură societate.
Pentru context suplimentar: în lunile anterioare, DGAF a raportat și cazuri punctuale (Constanța) cu prejudicii de peste 2 milioane lei fiecare, semn că fenomenul nu e izolat. Aceste spețe întăresc nevoia de verificări pe întreg lanțul de livrare.
Te poate interesa și:
Ferma fotovoltaică din Tibet: unde „oile fotovoltaice” susțin tranziția energetică
Jaluzele solare – umbrire inteligentă și energie verde pentru locuințe moderne
Fraudă panouri fotovoltaice: acestea pun presiune pe clienți și pe furnizorii corecți. După anchetele recente și mesajele oficiale, piața e în alertă. Mai jos ai un ghid scurt, practic, cu pași clari ca să eviți rețelele dubioase și să-ți securizezi achizițiile.
Ghid: cum să eviți relații comerciale cu firme fantomă sau neserioase
Prețuri sub piață cu 20–30% fără explicație costuri. Facturi “pe persoană fizică” sau refuz de e-Factura, deși e standard în business. Propuneri de livrare prin “partener” pe care nu-l găsești în registre, plus insistență pe numerar. Lipsă documente de transport (CMR/aviz) sau răspunsuri vagi când ceri codul UIT din RO e-Transport pentru mișcări relevante: toate acestea sunt semne că ai de a face cu o fraudă panouri fotovoltaice.
Checklist de conformare pentru companii (scurt și aplicabil)
Cere ofertă + contract ferm cu CUI, termene și garanții trecute clar. Solicită e-Factura; păstrează XML + PDF. Verifică statut TVA și inactivitate fiscală înainte să plătești avansul. Arhivează dovada transportului: CMR/aviz, număr auto, curier, și, unde e cazul, cod UIT. La recepție: proces-verbal, serie lot/număr panouri, fotografii palet + etichete. Sursă: ANAF
Cum verifici rapid furnizorii și traseul legal (tabel + surse)
Mai jos ai punctele-cheie pe care le poți verifica online, în 5–7 minute:
| Ce verifici | Unde verifici | Ce vrei să vezi |
|---|---|---|
| CUI activ / inactiv fiscal | Registrul contribuabililor inactivi ANAF | Furnizor nu e inactiv; datele corespund facturii. |
| Înregistrare în scopuri de TVA | Registrul ANAF TVA + VIES (pentru parteneri UE) | TVA activ/valid; numele firmei coincide cu factura. |
| Situații financiare publice | Ministerul Finanțelor – informații PJ | Bilanțuri depuse, istoricul coerent cu volumul tranzacțiilor. |
| Facturare corectă | RO e-Factura (ghid ANAF) | Existența facturii electronice conforme; arhivare XML. |
| Transport declarat (unde e cazul) | RO e-Transport (ghid oficial) | Cod UIT și documente de transport care susțin livrarea. |
Bonus: dacă apare o “firmă intermediară” între import și livrarea către tine, verifică toate entitățile din lanț. Schema cu firme-fantomă exact aici te prinde nepregătit.
Dacă ai cumpărat deja și ai suspiciuni (damage control inteligent)
Strânge dosarul tranzacției: ofertă, contract, e-Factura, CMR/aviz, corespondență, dovezi plăți. Verifică post-factum furnizorul în registrele ANAF/MF și notează orice neconcordanță. Dacă lipsesc documente-cheie, cere-le oficial în scris, cu termen; lipsa răspunsului e probă. La nevoie, transmite sesizare către DGAF și solicită consultanță contabilă/fiscală pentru corectări.
Concluzie
Cazul actual, cu prejudiciu estimat de peste 3 milioane lei și confiscări masive, arată că fraudele cu panouri fotovoltaice nu sunt excepții rare, ci riscuri reale într-o piață aflată pe creștere. Firmele și clienții finali pot fi afectați financiar și reputațional dacă nu verifică atent fiecare pas al tranzacției.
Instrumentele oficiale – e-Factura, registrele ANAF, VIES, RO e-Transport – oferă protecție, dar doar dacă sunt folosite constant. Lecția e simplă: nu există chilipiruri fără riscuri. Doar prin verificări, documente clare și trasabilitate completă poți evita pierderi și investigații nedorite.
FAQ
e-Factura e obligatorie pentru astfel de tranzacții între firme?
Cum verific rapid dacă un furnizor e “în regulă” la TVA?
Introdu CUI-ul în Registrul ANAF pentru TVA; pentru parteneri din UE, confirmă și în VIES. Dacă apare anulat/invalid, oprește plata.
Ce e codul UIT și când mi se aplică?
E identificatorul din RO e-Transport pentru anumite transporturi monitorizate. Îl găsești în documentele de transport; îți oferă trasabilitate.
De ce contează bilanțurile publice ale firmei?
Îți arată dacă volumul declarativ susține tranzacții mari. Lipsa raportărilor sau anomalii repetate sunt steag roșu.
Unde raportez dacă bănuiesc o fraudă panouri fotovoltaice?
La DGAF/ANAF prin canalele oficiale de sesizări. Atașează documente; investigațiile sunt în derulare pe zona fotovoltaicelor.
